瑞士指出馬來西亞有$40億美元可能遭到侵佔

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-30/swiss-probe-of-malaysia-fund-finds-possible-misuse-of-4-billion

瑞士的檢察官正在尋求馬來西亞的法律援助，因為當其在調查一個政府的投資基金時，發現有“嚴重跡象”顯示這個東南亞國家的國有企業中約有$40億可能遭到侵佔。

瑞士檢察總長辦公室在週五的一份聲明中指稱，在2009年到2013年之間調查馬來西亞發展有限公司(1Malaysia Development Bhd.)，所偵辦的四個案子目前已漸漸明朗。確定有少量的資金被轉移到馬來西亞前政府官員的瑞士賬戶，根據該聲明。瑞士當局正在尋求馬來西亞總檢察長的幫助，以確定資金是否被挪用。

“可以確定的是，已經被挪用這筆錢原是將被專門投資在馬來西亞的經濟和社會發展項目，”瑞士當局在聲明中說。 “然而，到目前為止，馬來西亞公司對他們被認為已經造成的損失不予評論。因此，兩國請求相互協助的目的是針對瑞士訴訟的結果給公司和馬來西亞政府提出建議，及找出如此規模的虧損是否可以承受。“

馬來西亞發展有限公司(以下簡稱1MDB為，其諮詢委員會是由首相納吉(Najib Razak)為首的，他現在是馬來西亞國內的調查，以及包括新加坡和香港海外司法調查的主要目標。

1MDB在週六的一份聲明中表示，它並沒有收到外國司法機構有關該公司的任何事項的任何聯繫。“1MDB將繼續致力於配合合法的調查，並採納國內相關合法機構意見，並根據國際協議，管理等事宜，”該公司在聲明中說。

總檢察長Mohamed Apandi Alisaid 在週六一份聲明中表示，馬來西亞將與瑞士的對等單位合作，並確定行動方針。首相辦公室的發言人則表示，他們不會對此事講評。

刑事訴訟
瑞士總檢察長辦公室在去年9月曾表示，瑞士當局在八月對1MDB的兩位沒有具名的執行高官，針對其渉及外國公職人員的賄賂，洗錢和渉及刑法的管理不善，開啟了刑事訴訟。該訴訟是基於由瑞士金融情報機構MROS(Swiss financial intelligence unit MROS)所提供的可疑交易報告。

雖然上週五瑞士的聲明中沒有針對任何人，​​但它指出一些和1MDB有關係的公司。根據該聲明，發現有問題的部份都是“有系統性過程及包含複雜的金融結構的手段”。

Genting Bhd.，瑞士檢察官提到的公司之一，拒絕發表評論。 1MDB通過從收購Genting Bhd.和另一家公司Tanjong Plc.的資產來發展能源業務。Tanjong Plc.，是在聲明中提到的另一家公。

請求駁回
雖然馬來西亞審計長在七月曾表示1MDB的調查中沒有發現任何可疑的活動，但該國央行仍請求總檢察長對債務纏身的這間公司提出刑事訴訟。馬來西亞總檢察長辦公室駁回央行聲稱1MDB違反外匯管制法的請求。

此外，總檢察長本月也將調查首相納吉(Najib Razak)的案子無罪結案，超過$6.81億沙烏地阿拉伯王室對他的捐款，及和1MDB相關的一個公司出現在他的個人銀行資金帳戶。在馬來西亞的聯邦憲法，啟動刑事起訴的決定僅僅在於相關的總檢察長。

納吉一直表示資金不是用於私人利益，與$6.2億捐款後來退回沙烏地阿拉伯捐助者，不過對於其餘的錢花在那裡或者現在錢在那裡一直沒有一個明確的解釋，。無論是總理和1MDB一直否認有任何不法行為。